Acta N° —
Asamblea General de Accionistas · Reunión Ordinaria
1. Identificación de la sociedad y la reunión
En la ciudad de —, siendo las — del día —, se reunió en — la Asamblea General de Accionistas de la sociedad [Empresa], identificada con NIT —, en sesión ordinaria correspondiente al ejercicio social cerrado el —.
2. Convocatoria y verificación de quórum
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| Asistente | Identificación | Participación |
|---|---|---|
| Quórum total presente | — | |
3. Designación de Presidente y Secretario
Por decisión unánime de los presentes se designó como Presidente de la reunión a [Presidente], identificado(a) con cédula de ciudadanía N° —, y como Secretario(a) a [Secretario], identificado(a) con cédula de ciudadanía N° —, quienes aceptaron la designación.
4. Orden del día
La Presidencia sometió a consideración el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:
5. Desarrollo de la reunión
5.1 Lectura del informe de gestión
El(la) Representante Legal presentó el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el —, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificado por la Ley 603 de 2000 y la Ley 1676 de 2013. Sometido a discusión, el informe fue conocido por los asistentes, quienes formularon las preguntas y observaciones que estimaron pertinentes y se dieron por satisfechos con las respuestas del Representante Legal.
Decisión: Se aprueba el informe de gestión del ejercicio.
5.2 Dictamen del Revisor Fiscal
Se dio lectura al dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros del ejercicio, emitido en cumplimiento de los artículos 208 y 209 del Código de Comercio. Los asistentes manifestaron quedar enterados del contenido del dictamen y de las recomendaciones formuladas en él.
5.3 Aprobación de los estados financieros
El(la) Representante Legal y el(la) Contador(a) presentaron los estados financieros con corte al —, debidamente certificados conforme al artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Sometidos a votación, los estados financieros del ejercicio fueron aprobados por unanimidad de los asistentes con derecho a voto.
5.4 Aprobación del proyecto de distribución de utilidades
6. Lectura, aprobación y firma del acta
No habiendo más asuntos por tratar, el(la) Presidente dio por terminada la reunión. Se leyó la presente acta en voz alta, la cual fue aprobada por unanimidad de los asistentes, en señal de lo cual la suscriben el Presidente y el Secretario.
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